Sohail Cheema, şirketinin cirosunu şişirerek ve iki ayrı bankaya başvurarak haksız yere 30 bin sterlin Covid Bounce Back Loan kredisi aldı. Wolverhampton’da yaşayan 35 yaşındaki Cheema, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı ve 10 yıl süreyle şirket yöneticiliği yapması yasaklandı.
Cheema, 2020 yılında iki ayrı bankaya yaptığı başvurularda şirketinin cirosunu 60 bin sterlin olarak beyan etti. Oysa Sohail Cheema Limited adlı şirketi, otobüs şoförü olarak çalışmak için kurulmuş olmasına rağmen fiilen faaliyet göstermiyordu. Kredilerin tamamını, aldığı gün şirket hesabından kendi kişisel hesaplarına ve eşinin hesabına aktardı. Bu fonlar, Ağustos 2021’de üçüncü bir tarafa yapılan 90 bin sterlinlik ödemenin bir parçası haline geldi.
İflas Dairesi (Insolvency Service) Başmüfettişi David Snasdell, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Sohail Cheema, hiçbirine hak kazanmadığını bile bile iki sahte başvuru yaptı. Şirket cirosunu olduğundan fazla gösterdi ve para geldiği gün tümünü şirket hesaplarından çekti. Planın gerektirdiği gibi işini desteklemek için tek bir kuruş bile kullanılmadı. Bounce Back Loan’ler, pandemi sırasında zor durumdaki gerçek işletmeler için bir cankurtaran halatıydı ve vergi mükellefleri tarafından finanse edildi. Bu dava, Covid destek programlarını suistimal edenlerin peşini bırakmayacağımızın ve bunun ciddi sonuçları olduğunun bir başka hatırlatıcısıdır” dedi.
Cheema, Mayıs 2020’de sırf Bounce Back Loan başvurusu yapmak için bir işletme banka hesabı açtı. Sonraki haftalarda bankaya dört mesaj göndererek krediye ne zaman başvurabileceğini sordu ve şirketinin Covid desteğine çaresizce ihtiyacı olduğunu iddia etti. Temmuz ayında 15 bin sterlinlik ilk kredi başvurusunu yaptı ve krediyi aldığı gün tüm parayı kişisel hesaplarına ve eşinin hesabına aktardı. İlk bankadan yanıt beklerken ikinci bir bankada başka bir işletme hesabı açan Cheema, ikinci bir krediye hakkı olmadığını bilmesine rağmen yine 60 bin sterlin ciro beyanıyla 15 bin sterlin daha aldı. Yine paranın tamamı geldiği gün hesaptan çekildi.
Toplam 30 bin sterlinlik kredi, Cheema ve eşinin hesaplarından geçtikten sonra Ağustos 2021’de eşinin banka hesabından üçüncü bir tarafa yapılan 90 bin sterlinlik ödemenin bir parçası oldu. Sohail Cheema Limited, Mayıs 2021’de tasfiye edildi. İflas Dairesi, 2002 tarihli Suç Gelirleri Yasası (Proceeds of Crime Act 2002) kapsamında hileyle elde edilen fonların geri alınması için çalışıyor.
Cheema, 29 Haziran Pazartesi günü Wolverhampton Kraliyet Mahkemesi’nde (Wolverhampton Crown Court) iki yıl hapis cezasına çarptırıldı, ancak ceza iki yıl süreyle ertelendi. Ayrıca 10 yıl şirket yöneticiliğinden men edildi, 150 saat ücretsiz çalışma ve 20 gün rehabilitasyon faaliyeti yapmasına hükmedildi.
