Petrofac Facilities Management Limited (PFML), 569.157 sterlinlik bir uzlaşma bedeli ödedi ve HMRC tarafından bu tür bir cezayı kabul eden ilk şirket olarak kamuya açık şekilde adlandırıldı.
PFML'nin ihlalleri 2022 ve 2023 yıllarında, şirketin Rusya operasyonlarını tasfiye ettiği sırada meydana geldi. Şirket, Rusya ile bağlantılı kişilere yaptırıma tabi endüstriyel mallar tedarik etti ve bu mallarla ilgili teknik yardım sağladı.
PFML, ihlalleri HMRC'ye kendi bildirdi ve soruşturmayla tam olarak işbirliği yaptı.
Şirketin adının açıklanması, HMRC'nin stratejik ihracat ve yaptırımlarla ilgili uzlaşma anlaşmalarını ele alma şeklinde bir değişikliğe işaret ediyor.
HMRC Dolandırıcılık Soruşturma Servisi Direktör Yardımcısı Edwige Hill şunları söyledi: "Rusya yaptırımlarına uyulmaması ciddi bir suçtur ve uluslararası ortaklarımızla birlikte İngiltere Hükümeti, büyük bir ekonomiye uygulanan en sert yaptırım paketini hayata geçirmiştir. Adı geçenleri ifşa etmek, bizi diğer uygulama ortaklarıyla aynı hizaya getirirken, yaptırım kurallarını ihlal etmenin sonuçları konusunda net bir mesaj göndermektedir."
Uygun durumlarda, HMRC artık stratejik ihracat ve yaptırım suçları için bir uzlaşma teklif ederken adlandırmayı bir koşul olarak dahil edecek. Bu yeni yaklaşım, şeffaflığı artıracak ve Mali Yaptırımlar Uygulama Ofisi (OFSI) gibi diğer İngiltere yaptırım uygulama kurumlarıyla daha fazla tutarlılık sağlayacak.
Yaptırımlara uyulmaması ciddi bir suçtur ve ihlal edenler, büyük mali cezalar veya cezai kovuşturma dahil olmak üzere HMRC tarafından çeşitli uygulama önlemlerine tabi tutulabilir. Bir uzlaşma anlaşması, HMRC'nin bir miktar para ödenmesi karşılığında, Gümrük ve Tüketim Vergisi Yönetim Yasası ve İhracat Kontrol Emri kapsamında işlenen iddia edilen Yaptırım ve Stratejik İhracat suçlarını mahkeme dışında çözmeyi teklif etmesidir. Bu, hem suçlu hem de HMRC için yasal işlem ihtiyacını ortadan kaldırarak zaman ve paradan tasarruf sağlar. HMRC, yalnızca kovuşturma için yeterli kanıt olduğuna inanıldığında bir uzlaşma teklif edecektir.
