Tariq Sarwar, Salford'daki bir ticari mülkün satışından elde edilen 3 milyon sterlinden fazla parayı dolandırıcılık yoluyla aktardı. Christopher Francis ise bu parayı bir hesap ve şirket ağı üzerinden aklayarak alacaklıların zarar etmesine neden oldu. Her iki adam da İflas Servisi tarafından yürütülen soruşturmaların ardından mahkum edildi.
59 yaşındaki yasaklı yönetici Tariq Sarwar, şirketinin mali zorluk içinde olduğunu ve tasfiye edilme olasılığının bulunduğunu biliyordu. Buna rağmen, şirketinin tek önemli varlığı olan Salford'daki ticari mülkü 5 milyon sterlinden fazla bir bedelle sattı. Sarwar, satış gelirinden 3 milyon sterlinden fazlasını dolandırıcılık yoluyla aktararak HM Revenue and Customs (HMRC) ve diğer alacaklılara olan borçlarını ödemedi.
Para, 40 yaşındaki Christopher Francis tarafından kontrol edilen bir gıda ve içecek şirketine gitti. Francis, parayı bir hesap ve şirket ağı üzerinden aklayarak Sarwar'a geri gönderdi. Alacaklılara 500.000 sterlinden fazla borç kalırken, Sarwar ve ailesi Cheshire kırsalında lüks bir yaşam sürdü. Altı yatak odalı evleri Versace ve Louis Vuitton gibi tasarım ürünlerle doluydu. Oğlu, 2019 yazında çekilen Rich Kids Go Skint adlı reality şov programında daha önce hiç otobüse binmediğini ve şoförlü bir Rolls-Royce ile gezdiğini itiraf etmişti.
Sarwar, tasfiye öncesi varlıkları dolandırıcılık yoluyla kaldırma ve yasaklı olmasına rağmen şirket yöneticisi olarak hareket etme suçlamalarını kabul etti. 12 Haziran Cuma günü Manchester Kraliyet Mahkemesi'nde 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve 10 yıl süreyle şirket yöneticiliği yapması yasaklandı. Francis ise geçen ay yargılanması sırasında 2002 tarihli Suç Gelirleri Yasası kapsamında bir kara para aklama suçunu kabul etti. Aynı duruşmada 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı, ancak ceza 2 yıl süreyle ertelendi. Ayrıca 250 saat ücretsiz çalışma cezası verildi.
İflas Servisi, fonlara el koymak için soruşturmalara başladı. İflas Servisi Başmüfettişi David Snasdell, "Tariq Sarwar ve Christopher Francis, suç eylemlerini gizlemek için önemli çaba harcadı, milyonlarca sterlini bir şirket ağı üzerinden hareket ettirerek izlerini kaybettirdi. Mülk şirketleri, bağlantısız bir gıda ve içecek işletmesine 3 milyon sterlinden fazla parayı cömertlikten vermez. Bu, açık ve basit bir dolandırıcılıktı. İflas Servisi, Sarwar ve Francis'in hak etmedikleri parayı ellerinde tutmalarını önlemek için el koyma işlemlerine devam edecek" dedi.
İflas Servisi Kıdemli Ceza Avukatı Daniel Hart ise "Tariq Sarwar, lüks bir yaşam sürdürmek için milyonlarca sterlini alacaklıların erişiminden uzaklaştırdı, oysa şirket yöneticisi olarak yasaklıydı. Christopher Francis ile birlikte, gelirleri bir şirket ağı aracılığıyla gizlemeye çalıştı. Bu girişim başarısız oldu. İflas Servisi dolandırıcılığı izledi ve her iki adamı da adalete teslim etti. İflas Servisi, kurumsal yapıların arkasına saklanan suçluları hedef almaya kararlıdır ve iflas rejimini kötüye kullanan veya kurumsal suistimal yapanlara karşı güçlü önlemler alacaktır. Suçlular, yargılanacaklarını ve ciddi sonuçlarla karşılaşacaklarını bilmelidir" ifadelerini kullandı.
Sarwar, Kasım 2013'te 11 yıl süreyle şirket yöneticiliğinden men edilmişti. O dönemde şirketi alacaklılara en az 1,6 milyon sterlin borçluyken, bir sigorta talebinden 250.000 sterlinden fazlasını kişisel çıkarına almasını sağladı. Şirket, bu ödemeden sekiz haftadan kısa bir süre sonra iflas yönetimine girdi. Sarwar'ın yasağı, mahkeme izni olmadan şirket kurmasını, yönetmesini veya tanıtmasını engelliyordu; ancak buna rağmen Kasım 2014 ile Temmuz 2018 arasında A Property Management Limited'in ve Nisan 2015'ten Kasım 2024'te yasağının sona ermesine kadar neredeyse 10 yıl boyunca Willowloch Limited'in yöneticisi olarak hareket etti. Her iki durumda da, diğer kişiler resmi olarak yönetici atanmış olsa da, Sarwar şirketlerin fiili kontrolünü elinde tuttu.
A Property Management Limited'in ticari faaliyetleri, Salford'daki Langley Mill Business Park'ı satın almak, yenilemek ve birimleri diğer işletmelere kiralamaktı. Willowloch Limited'in ana ticari faaliyeti ise eski Stockport Polis Karakolu'nu dairelere dönüştürmekti. İki şirket mali açıdan iç içe geçmişti; aralarında net bir gerekçe olmadan para transferleri yapıldı ve A Property Management Limited'den gelen fonlar, Willowloch Limited'e fayda sağlayan bir kredinin ödenmesinde kullanıldı.
HMRC, Mart 2018'de A Property Management Limited'in 130.000 sterlinlik vergiyi ödememesi üzerine şirketin tasfiyesi için başvurdu. Sarwar bu nedenle şirketinin kapatılma olasılığının gerçekçi olduğunu biliyordu. Sadece üç ay sonra, Langley Mill Business Park yaklaşık 5,1 milyon sterline satıldı. İpotekler ve yasal ücretler ödendikten sonra, Sarwar, A Property Management Limited'in avukatlarına kalan tutarı Francis tarafından yönetilen KYCA Trading Limited'e aktarmalarını talimat verdi. Satıştan sonraki dokuz gün içinde yaklaşık 3,1 milyon sterlin aktarıldı. Temmuz 2018 başında, tutarın tamamı altı başka şirkete ait hesaplara ödenmişti.
İflas Servisi soruşturmaları, 645.000 sterlinin daha sonra Sarwar'ın yakın aile üyelerinin yönetici olduğu bir şirkete aktarıldığını tespit etti. Ayrıca 748.980 sterlin, bir dizi başka şirketten geçtikten sonra nihayetinde Sarwar'ın kendi aile şirketine ve kişisel iş hesabına geri döndü. İflas Servisi, Sarwar'la Langley Mill Business Park satışındaki rolü hakkında iletişime geçtiğinde, herhangi bir katılımı reddetti. Francis ise 700.000 sterlinden fazlasının beş çatı katı dairesi için depozito olarak aktarıldığını iddia etti. Bu, adlandıramadığı, belgeleyemediği veya inandırıcı bir şekilde açıklayamadığı bir işlemdi. Francis, Mart 2021'de KYCA Trading Limited için yeterli muhasebe kaydı sağlayamadığı için altı yıl süreyle şirket yöneticiliğinden men edildi. Dizüstü bilgisayarını ve tüm iş kayıtlarını içeren arabasının çalındığını ve gece boyunca yakıldığını iddia etti. HMRC daha sonra tamamen geri ödendi ve diğer alacaklılar sonunda alacaklarının sınırlı bir kısmını tahsil etti.
