Bir suç ailesi ve ortakları, yaklaşık 30 milyon sterlinlik nakit parayı valizlerle Birleşik Arap Emirlikleri'ne kaçırdı. Ulusal Suç Ajansı (NCA) soruşturması, grubun Dubai merkezli bir İngiliz organizatörle çalışarak parayı Aralık 2017 ile Kasım 2019 arasında Manchester, Birmingham ve Brüksel havalimanlarından Dubai uçaklarıyla kaçırdığını gösterdi.
Kuryeler, suç parasını her seferinde beş valize kadar taşıdı; bazen Manchester Havalimanı'nda çalışan yolsuz Emirates check-in görevlisi Emma Rauf tarafından yardım edildi. İddia edilen organizatör, yasal nedenlerle adı açıklanamayan ve iadesi beklenen kişi, astlarına İngiltere'deki organize suç gruplarından para toplamalarını ve yasaların gerektirdiği gibi beyan etmeden BAE'ye uçurmalarını emretti.
Kuryeler, yüz binlerce sterlini valizlerde giysiler arasında gizleyerek paketlerdi. Dubai'de pahalı otellerde kalır, yemekleri, gece kulüpleri ve plaj kulüpleri ziyaretleri ödenirdi. Plan, 788.455 sterlinlik nakit paranın iki ayrı olayda İngiltere havalimanlarında ele geçirilmesiyle bozulmaya başladı ve NCA soruşturmasını tetikledi.
34 yaşındaki Rauf (kızlık soyadı Royle) ve 32 yaşındaki kardeşi Ben Royle, her ikisi de Wilmslow, Cheshire'dan, kara para aklama düzenlemesine dahil oldu. Rauf, check-in masası görevlisi olarak pozisyonunu kötüye kullanarak, kuryeler tarafından taşınan nakit dolu valizleri, ağırlık sınırını aşsa bile geçirdi. Çalışmadığı zamanlarda, çalışan meslektaşlarıyla iletişime geçerek fazla bagajı aynı şekilde işleme koymalarını söyledi.
Bir kurye Border Force tarafından durdurulup nakit parası el konulduğunda, Rauf bunun neden olduğunu öğrenmek için araştırma yaparak diğer kuryelerin yakalanmasını önlemeye çalıştı. Yedi ay içinde yedi kez BAE'ye gidip geldi ve işe hasta olduğunu bildirdi. Cep telefonu mesajları, iddia edilen organizatörün aynı güzergahta nakit taşıyan kişileri uçurduğunu bildiğini gösterdi.
23 Mart'ta suçunu kabul ederek, İngiltere'den Dubai'ye nakit çıkarmak için bir kara para aklama düzenlemesine girme veya dahil olma suçlamasını kabul etti. Ekim 2018'de Rauf ve Royle, 406.500 sterlinlik suç parasını topladı ve Rauf'un arabasının bagajında, Hale, Altrincham'daki ebeveynlerinin evinin önünde park etti. Birisi arabaya girip parayı çaldı; bunun üzerine iddia edilen organizatör, çiftin parayı almadıklarını kanıtlamak için yalan makinesi testi yapmalarını istedi.
Hırsızlığın ardından, bir silahlı kişi ebeveynlerin evine kurşun sıktı; kurşunlardan biri ön kapıyı deldi. Diğerleri oturma odası penceresinden girdi, biri kanepeye saplanıp arkasındaki duvara saplandı. Neyse ki, o sırada evde kimse yoktu. Bu saldırı, paranın sahibi olan suçlunun, parayı çalan herkesin öldürüleceği tehditlerinin ardından geldi.
Kara para aklama düzenlemesi, ağ üyelerinin Manchester, Liverpool, Southport, Sheffield ve Huddersfield dahil kuzey İngiltere'deki suç gruplarından nakit toplamasıyla işledi. Yardım edenler şunlardı:
Sophie Logan
31 yaşında, daha önce Dubai'de yaşayan ancak aslen Derby'li olan Logan, iddia edilen organizatöre kişisel asistan olarak çalıştığını söyledi. İki yıl içinde 38 kez Dubai'ye gidip geldi, 14 kez Dubai'ye varışta toplam 2,2 milyon sterlin nakit beyan etti.
Devanyl Graham
26 yaşında, Dewsbury, West Yorkshire'dan Graham, Dubai'ye 18 kez uçtu ve varışta toplam 3,1 milyon sterlin nakit beyan etti.
Heather Jeffrey, Sheldan Noel ve Lamara Noel
58 yaşındaki Jeffrey, iddia edilen organizatörün teyzesi; oğlu 30 yaşındaki Sheldan Noel ve kızı 34 yaşındaki Lamara Noel, Bradford'dan organize suç gruplarından nakit topladı ve Dubai'ye uçurdu. Sırasıyla en az 4.051.558 sterlin, 5.894.048 sterlin ve 1.237.500 sterlin kaçırdılar. İddia edilen organizatör, üçlüyü yönlendirmek için bir WhatsApp grubu kullandı; mesajlar Jeffrey'ye Huddersfield'dan nakit almasının söylendiğini gösterdi.
