Met Polisi'nin yürüttüğü bir soruşturma sonucunda, polis memuru gibi davranarak sekiz mağdurdan 4 milyon sterlinin üzerinde kripto para dolandıran bir çete hapis cezasına çarptırıldı.
Üç kişilik çete, mağdurları arayarak kendilerini polis olarak tanıttı, kripto paralarının risk altında olduğunu söyledi ve onları ya hesap bilgilerini vermeye ya da paralarını güvenli polis hesapları olduğuna inandıkları hesaplara aktarmaya ikna etti.
Aslında, oldukça organize olan çete, gerçeğine benzer polis web siteleri tasarlamıştı ve mağdurların kripto paraları anında çalınıp karmaşık bir finansal ağ üzerinden aklanıyordu.
Dedektifler, soruşturma sırasında üç kişinin çaldıkları paralarla lüks bir yaşam sürdüğünü tespit etti: araba, marka kıyafet ve Rolex saatler satın almak, birçok lüks tatile çıkmak; oysa içlerinden birinin yıllık geliri 444 sterlin olarak kaydedilmişti.
Bu durum, mağdurların Ocak 2025'te dolandırıcılığı bildirmesiyle ortaya çıktı. Hemen bir soruşturma başlatıldı ve polis, olayın koşullarını belirlemek için veri odaklı bir yaklaşımla birden fazla bilgi kaynağı topladı. Bunlar arasında blockchain işlemleri, iletişim kayıtları, finansal kayıtlar, kripto para borsası kayıtları ve internet servis sağlayıcı verileri yer alıyordu.
Dedektifler, başlangıçta ayrı suçlar gibi görünen olayları birbirine bağlayan ortak takma adlar, telefon numaraları, web siteleri, kripto para cüzdanları ve harcama kalıpları tespit etti; ancak kanıtlar, birden çok platform ve yargı bölgesinde faaliyet gösteren organize bir suç ağını ortaya çıkardı.
Metropolitan Polisi Kripto Para Ekibi'nden Dedektif Müfettiş Geoff Donoghue şunları söyledi:
“Bu, mağdurların güvenini polis gibi davranarak sömüren ve başkalarının parasını lüks yaşamlarını finanse etmek için harcayan hesaplı manipülatörlerden oluşan bir gruba karşı yürütülen oldukça karmaşık bir soruşturmaydı.
“Met'in Kripto Para Ekibi, milyonlarca sterlini titizlikle takip etti ve önemli bir suç ağını çökertmek için çok çeşitli soruşturma tekniklerini birleştirdi.
“Suçlular hiçbir yanılgıya kapılmasın – polislik teknolojiyle birlikte gelişiyor.
“Yüksek değerli varlıkları takip etme ve ele geçirme yeteneğine sahibiz ve bu dolandırıcılık suçlarından sorumlu olanları tespit etmek ve adalete teslim etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız.”
Grup, 16 Temmuz Perşembe günü Southwark Crown Court'ta şu şekilde cezalandırıldı:
Anthony Ikenwe (29), East Tilbury'den, dolandırıcılık komplosu için 6 yıl ve kara para aklama için 5 yıl (eş zamanlı) hapis cezası aldı.
Hamza Bashir (23), Wimbledon'dan, dolandırıcılık komplosu için 3 yıl 9 ay ve kara para aklama için 3 yıl (eş zamanlı) hapis cezası aldı.
Kevin Nwamma (25), Watford'dan, dolandırıcılık komplosu için 6 yıl ve kara para aklama için 5 yıl (eş zamanlı) hapis cezası aldı.
Geçen yıl 20 Kasım Perşembe günü, polis memurları Londra ve Essex'teki yedi adreste eş zamanlı baskınlar düzenleyerek grubun üç üyesini de tutukladı ve 40 cep telefonu da dahil olmak üzere çok sayıda dijital cihaz, lüks eşya ve kripto para varlığına el koydu.
Polis daha sonra doğrudan mağdur fonlarıyla bağlantılı yaklaşık 1 milyon sterlin kurtardı; cep telefonları ve bilgisayarların adli incelemesi komploya dair kapsamlı kanıtlar ortaya çıkardı.
Hepsi ertesi gün, 21 Kasım Cuma günü suçlandı ve o zamandan beri tutuklu yargılanıyor.
Anthony Ikenwe ve Kevin Nwamma Nisan ayında dolandırıcılık komplosu ve kara para aklama suçlarını (dört adet suç gelirini dönüştürme dahil) kabul etti.
Hamza Bashir başlangıçta suçlamaları reddetti ve yargılandı; ancak kendisine sunulan önemli kanıtların ardından yargılamanın sekizinci gününde suçunu değiştirerek suçlu olduğunu kabul etti. Dolandırıcılık komplosu ve suç gelirini dönüştürmekten mahkum edildi.
Soruşturma, sanıkların beyan edilen gelirleriyle tamamen tutarsız bir yaşam tarzını ortaya çıkardı.
Polis, Anthony Ikenwe tarafından kontrol edilen cüzdanlarla bağlantılı 1 milyon sterlinin üzerinde kripto para tespit etti.
Grubun harcamalarına ilişkin diğer örnekler arasında kripto para ile satın alınan yaklaşık 60.000 sterlin değerinde bir araba, Dubai'deki bir kiralık kasada yaklaşık 500.000 sterlin nakit para ile Tayland, Japonya, Paris, Mikonos, Maldivler ve Seyşeller gibi destinasyonlara yapılan tatiller yer alıyor.
Polis, suçla bağlantılı kripto paranın düzenli olarak ödeme kartlarına dönüştürüldüğünü gösteren finansal kayıtlar buldu.
Sanıklar, Harrods, Hermès ve Louis Vuitton gibi marka mağazalarına düzenli alışveriş gezileri yapıyor ve doğrulanmış çok az gelirleri olmasına veya hiç olmamasına rağmen kendilerini oteller, restoranlar ve diğer yaşam masraflarıyla şımartıyorlardı.
Polis aramalarında ele geçirilen lüks eşyaların değeri 26.000 sterlinin üzerindeydi.
Soruşturmacılar, çalınan kripto parayı içeren cüzdanlardan Kevin Nwamma'nın lüks şoför ve ulaşım işiyle ilişkili banka hesaplarına yapılan transferleri tespit ederek suç gelirlerini izledi.
Metropolitan Polisi, komployla bağlantılı diğer kişileri tespit etmek ve mağdurların yararına suç varlıklarının geri kazanılmasını sağlamak için İngiltere ve uluslararası ortaklarla çalışmaya devam ediyor.
