İngiltere Ciddi Dolandırıcılık Bürosu (SFO), Beş Göz ülkelerindeki kolluk kuvvetleri ortaklarıyla birlikte, işletmelerin, profesyonellerin ve kamuoyunun yabancı rüşvetin potansiyel göstergelerini tanımlamasına yardımcı olacak rehber yayınladı.
Uluslararası İşbirliği
Uluslararası Yabancı Rüşvet Görev Gücü (IFBT) ilk kez, yabancı rüşveti işaret eden üzerinde anlaşılmış faktörler listesi olan "Yabancı Rüşvet Göstergeleri"ni toplu olarak yayınladı. Bu, SFO, İngiltere Ulusal Suç Ajansı, Avustralya Federal Polisi, Kanada Kraliyet Atlı Polisi, Yeni Zelanda Polisi, Yeni Zelanda Ciddi Dolandırıcılık Bürosu ve ABD Federal Soruşturma Bürosu'ndan gelen bilgileri bir araya getiriyor.
Gösterge Örnekleri
IFBT üyelerinin ortak dosya deneyimlerinden yararlanan rehber, yabancı rüşvet faaliyetini önerebilecek faktörleri vurguluyor ve yüksek riskli sektörlerde çalışan profesyonellere, uyum ekiplerine ve daha geniş iş dünyasına endişe verici kalıpları tanımaları ve bunları ilgili makamlara bildirmeleri için yardımcı olmak üzere tasarlandı.
Tek başına alındığında göstergeler otomatik olarak suç faaliyeti anlamına gelmiyor. Bunun yerine, bağlam içinde ve kombinasyon halinde değerlendirildiğinde risk profilini yükselten faktörleri vurguluyorlar.
Göstergeler, yabancı rüşvet davalarıyla yaygın olarak ilişkilendirilen bir dizi risk faktörünü kapsıyor, örneğin:
- Gelirle orantısız yüksek değerli gayrimenkul portföyüne sahip olmak
- Şirketle aynı isimde hayır kurumu kaydetmek
- İşlemler veya sözleşmelerle ilgili olağandışı gizlilik talep etmek ve aynı konudaki finansal kayıtları paylaşmaya isteksiz olmak
- Karmaşık şirket mülkiyeti katmanları aracılığıyla bir şirkette hissedar olmak
- Görünür yeteneği olmayan bir tarafa sözleşme vermek
Kapsamlı Değerlendirme
Rehber, bazı göstergelerin para aklama dahil diğer finansal suçlarla ortak olduğunu ve bir şirketin operasyonları ve risk profili bağlamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor.
IFBT, yabancı rüşveti gösterebilecek faaliyet tespit eden herkesi, kendi yargı bölgelerindeki ilgili makama bildirmeye teşvik ediyor. İngiltere'de rüşvet raporları SFO veya Ulusal Suç Ajansı'na yapılabiliyor.
Yetkili Görüşü
İngiltere Ciddi Dolandırıcılık Bürosu İstihbarat Analizi Başkanı Balinder Matharu şunları söyledi:
Yabancı rüşvet, küresel bir yanıt gerektiren karmaşık bir sorundur. Bu rehber, dünyanın önde gelen kolluk kuvvetleri kurumlarından onlarca yıllık istihbarat ve soruşturma deneyimini bir araya getiriyor. Önleme her zaman kovuşturmadan daha iyidir ve bu işbirlikçi yaklaşım, ekonomik suçla mücadele için kolluk kuvvetleri ortaklarımızla birlikte çalışma taahhüdümüzü gösteriyor.
"Yabancı Rüşvet Göstergeleri" belgesinin tamamı Foreign bribery and grand corruption - AFP adresinde mevcut.
Basın Ofisi
E-posta: news@sfo.gov.uk
Mesai saatleri dışı basın ofisi iletişim numarası: +44 (0)7557 009842
