Ciddi Dolandırıcılık Bürosu (SFO), 24 yıl önce dolandırılan dokuz mağdura, 400.000 sterlinin üzerinde paranın başarıyla geri alınarak iade edileceğini duyurdu. Bu gelişme, dolandırıcılık vakalarında adalet arayışında önemli bir dönüm noktası olarak öne çıkıyor.
Araştırmacılar, 2002'de işlenen bir dolandırıcılıkta mağdur olan kişiler için fonları geri almak üzere hukuki iyileştirme eylemi kullandı. Normalde, herhangi bir mahkumiyet olmadığında bu fonlar HM Treasury'e giderken, bu vakada mağdurlara doğrudan iade sağlandı.
Geri alınan para, 2001-2002 yılları arasında Birleşik Krallık'tan faaliyet gösteren ve e-posta dolandırıcılığı şeması ile 4,4 milyon sterlinin üzerinde para elde eden, perakende mevduat bankasının eski müdürü Abdullah Ali Jammal tarafından çalındı. Mağdurlara, Nijerya gibi ülkelerden para serbest bırakmak için yardımlarına ihtiyaç duyulduğu ve karşılığında %10-25 komisyon vaat edildiği söylendi. Bu ileri ücret dolandırıcılığı, on sekiz kişiyi etkiledi ve birçoğu on binlerce sterlin kaybetti.
Yenilikçi Yaklaşım ve Uluslararası İşbirliği
2021'de, suçlamadan önce ülkeden kaçan Jammal'ın gerçekçi bir şekilde mahkum edilemeyeceğini belirleyen SFO, vakaya özgü koşullar nedeniyle mağdurlar için para geri almak üzere alternatif bir yaklaşım benimsedi. Jammal'ın hesapları donduruldu, bu hesaplar arasında, bir terör örgütüne bankacılık hizmeti sağladığı için ABD tarafından yaptırım altında olan Jammal Trust Bank ailesi kontrolündeki 150.000 sterlinin üzerinde para da bulunuyordu.
Araştırmacılar, dünya çapındaki mağdurlarla doğrudan iletişime geçti ve Avustralya Federal Polisi, Belçika Polisi, Fransa Bağlantı Hakimi, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi ile işbirliği yaparak onları buldu ve bu eylem için onaylarını aldı.
Bu, hukuki iyileştirme süreçlerinde yeni bir yaklaşım sergiliyor, fonların Hazine yerine doğrudan mağdurlara iade edilmesi, suç gelirlerinin nasıl geri alınabileceği konusunda önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. SFO, şimdi bu tekniği diğer ilgili vakalarda kullanmayı hedefliyor.
Nick Ephgrave QPM, Ciddi Dolandırıcılık Bürosu (SFO) Direktörü, şunları söyledi: "Dolandırıcılık hayatları mahveder ve SFO, mağdurlar için adalet arayışında elimizdeki her aracı kullanacaktır. Bu çığır açan vaka, bu kararlılığı gösteriyor. Yıllar süren karmaşık uluslararası soruşturmanın ardından, çalınan parayı doğrudan dolandırılan insanlara iade ediyoruz."
Solicitor General Ellie Reeves MP ise şöyle dedi: "Dolandırıcılık yıkıcı bir suçtur. İnsanlara zarar verir, işletmeleri etkiler ve Birleşik Krallık'ın güvenilir bir iş yeri olarak itibarını zedeler. Bu hükümet, dolandırıcılıkla mücadele etmeye ve failleri engellemeye kararlıdır. SFO, binlerce sterlini başarıyla güvence altına aldı ve bu para doğrudan mağdurlara gidiyor. Bu, uluslararası ortaklarla çalışarak yasadışı kazançları geri alma konusundaki yenilikçi yaklaşımlarını ve adalet sağlama konusundaki kararlılıklarını gösteriyor."
