İflas Hizmetleri, Companies House ticaret sicilini istismar ederek 12.000'den fazla yabancı müşteriye sahte bir İngiltere ticari varlığı sağlayan denetimsiz firmalara karşı yürüttüğü kampanyaya devam ediyor. Bu kapsamda iki şirket daha kapatıldı.
UK Sinosia Business Limited ve Longshine Overseas Limited, ağırlıklı olarak Çin merkezli müşteriler için 4.300'den fazla İngiltere şirketi tescil ettirdi, tüm ücretleri Çin banka hesaplarına yönlendirdi ve yapmaları gereken kara para aklama kontrollerini gerçekleştirdiklerine dair hiçbir kanıt sunmadı.
Bu yıl içinde İflas Hizmetleri'nin üç bağlantılı şirkete karşı harekete geçmesinin ardından aynı iş modelini kullanan toplam beş şirket kapatılmış oldu. Davalar, Companies House tarafından İflas Hizmetleri'ne sevk edildi ve bu, iki kurumun İngiltere şirket sicilinin kötüye kullanımına karşı mücadelede giderek artan yakın işbirliğini yansıtıyor.
Yurtdışı şirketler, saygınlık ve meşruiyet sağlamasının yanı sıra yeni pazarlar açması ve yatırım çekmesi nedeniyle Companies House'a kaydoluyor. Ancak İngiltere'de hiçbir varlığı olmayan şirketler, sicile olan güveni aşındırarak ekonomik güveni zedeliyor ve dolandırıcılık ile kara para aklama için araç olarak kullanılma riski taşıyor.
2023 Ekonomik Suç ve Kurumsal Şeffaflık Yasası kapsamındaki geniş yetkiler, İflas Hizmetleri'ne kurumsal istismarla mücadele ve sicili temizleme konusunda çeşitli araçlar sağladı. Bu yıl şu ana kadar İflas Hizmetleri, çoğu Çin'den olmak üzere tek başına 12.000'den fazla işletmeyi İngiltere'de tescil ettiren beş şirkete karşı harekete geçti.
Ocak ayında üç şirket, İflas Hizmetleri'nin yalnızca Güney Croydon'daki tek bir adrese 8.500'den fazla şirket tescil ettirdiklerini tespit etmesinin ardından kapatıldı. Son hamlede, aynı iş modelini izleyen iki şirket daha Companies House tarafından İflas Hizmetleri'ne sevk edilmesi üzerine kapatıldı.
UK Sinosia Business Limited ve Longshine Overseas Limited, 2 Haziran Salı günü Londra Yüksek Mahkemesi'nde kapatıldı. İki şirket arasında, ağırlıklı olarak Çin merkezli müşteriler için 4.300'den fazla İngiltere şirket adresi tescil ettirilmişti. Müşteri şirketler, alkol toptan satışından bilgisayar ekipmanı tedarikine kadar çeşitli sektörlerde faaliyet gösteriyordu.
Bir işletmenin şirketler için 'broker' olarak hareket etmesi ve Companies House aracılığıyla kayıtlı İngiltere adresleri sağlaması yasaldır. Bunu yapmak için bir firmanın, HM Revenue and Customs (HMRC)'a 'güven veya şirket hizmet sağlayıcısı' olarak kaydolması yasal bir zorunluluktur. Ancak UK Sinosia Business Limited'in başvurusu HMRC tarafından onaylanmadı ve Longshine Overseas Limited kaydolmayı başaramadı; kara para aklama kontrollerinin yapıldığına dair hiçbir kanıt bulunamadı.
Companies House tarafından müşteri şirketlerle ilgili olarak icrai işlemler devam etmektedir. İflas Hizmetleri Soruşturma Hizmetleri Direktörü Dave Magrath şunları söyledi: 'Denetimsiz şirketler ekonomi için kötüdür. Companies House siciline olan kamu güveni, üzerindeki bilgilerin doğru olmasına bağlıdır. Bu davada, İngiltere'de hiçbir üssü olmayan binlerce şirket, UK Sinosia Business Limited ve Longshine Overseas Limited tarafından tescil ettirildi. Her iki şirketin de İngiltere'de varlığı yoktu ve Çin merkezliydi. Tüketici güvenine zarar veren ve ekonomimiz için gerçek riskler oluşturan Companies House sicilini istismar eden bir iş modeline izin vermeyeceğiz. Bu haydut kuruluşlarla mücadele etmek ve İngiltere'nin güvenilir bir iş yeri olarak itibarını korumak için hükümet genelindeki ortaklarımızla çalışıyoruz.'
Companies House İstihbarat ve Kolluk Kuvvetleri Katılım Direktörü Martin Swain ise şunları ekledi: 'Companies House sicili, iş yapmak için güvenilir bir temeldir ve ekonomik büyümeyi desteklemede hayati bir rol oynar. Sicilin kötüye kullanımını tespit etmek ve ele almak, şeffaflığı artırmak ve sicilin doğru, güvenilir bilgileri yansıtmasını sağlamak için kolluk kuvvetleri ortaklarıyla yakın işbirliği içinde çalışmaya kararlıyız.'
UK Sinosia Business Limited Aralık 2020'de, Longshine Overseas Limited ise Ekim 2021'de kuruldu. Şirketler, yurtdışı müşterilerden İngiltere şirketlerini tescil ettirmek, kayıtlı ofis adresleri sağlamak ve şirket sekreteri olarak hareket etmek için ücret alıyordu. UK Sinosia Business Limited, en az 2.597 müşteri şirkete kayıtlı ofis adresi sağladı. Longshine Overseas Limited, 1.746 şirkete daha şirket sekreteri olarak hizmet verdi ve mal sahibinin bilgisi veya izni olmadan gerçek bir Fleet Street adresinde 'işgalci' olarak görünüyordu. Ayrıca Londra'daki tek bir daireyi 2.873 şirket için kayıtlı ofis olarak kullandılar.
İflas Hizmetleri soruşturmaları şunları ortaya çıkardı: Müşteri ücretleri Çin'deki kişisel veya üçüncü taraf banka hesaplarına ödeniyordu; kayıtlı yönetici, UK Sinosia Business Limited ve Longshine Overseas Limited'in esasen 'tek bir şirket' olduğunu, aynı işletme modu, yapı ve müşterilere sahip olduğunu kabul etti; UK Sinosia Business Limited'in bir güven ve şirket hizmet sağlayıcısı olarak kayıtlı olduğunu iddia etti ancak bu, İngiltere'de yasal statüsü olmayan ayrı bir Hong Kong şirketine verilmişti; her iki şirket de Kasım 2024'e kadar tek bir Çin vatandaşının kontrolü altında görünüyordu. Kimliği Companies House sicilinde açıklanmamıştı ve şirketler hakkında hiçbir şey bilmediğini reddetti. Ancak kayıtlar, kiralık adresin sahibi olduğunu ve UK Sinosia Business Limited ile imzalanmış bir kira sözleşmesi bulunduğunu gösterdi.
Resmi Alıcı, Longshine Overseas Limited ve UK Sinosia Business Limited'in tasfiye memuru olarak atanmıştır. İki şirketin işleriyle ilgili tüm sorular şu adrese yöneltilmelidir: Public Interest Unit, P O Box 16664, Birmingham, B2 2JQ, PIU.OR@insolvency.gov.uk.
