Bir grup, pandemi sırasında KKD tedarik edebileceklerini iddia ederek yüz binlerce sterlini ev tadilatı ve lüks arabalara harcadı. Ulusal Suç Ajansı (NCA) soruşturması sonucu mahkum edildiler.
Olayın Detayları
Loughborough'dan 59 yaşındaki Jogesh Bhandari, 2020 yılında Covid-19 pandemisi sırasında nitril eldiven alım satımı için kurulan bir şirketin sahibi ve yöneticisiydi. Lancashire, Lytham St Annes'den 43 yaşındaki Craig Morris, 2020 ve 2021'de şirket adına çok sayıda dolandırıcılık anlaşmasında temsilcilik yaptı. Bhandari, Louisiana Eyalet Adalet Bakanlığı'nda ABD Başsavcı Yardımcısı olan Frank Labruzzo ile çalışarak sahte bir emanet hizmeti sundu. Emanet hesabı, anlaşmanın her iki tarafı da mutabakata vardığında fonların serbest bırakıldığı bir banka hesabıdır.
Bhandari'nin ilk dolandırıcılık faaliyeti Kasım 2020'de başladı ve 12 milyon kutu eldiven tedarik etmek için bir anlaşma yaptı. Şirket emanet hesabına ödeme yaptı, ancak anlaşma tamamlanana kadar fonlar hesapta kalmak yerine hemen Labruzzo, Bhandari ve diğer şirketlere aktarıldı. Bir ay sonraki ikinci anlaşmada Bhandari hesaba 2,7 milyon dolar daha aldı ve neredeyse 500.000 dolar kendisinin ve eşinin borçlarını ödemek için çekildi.
Bhandari, potansiyel tedarikçilere 125 milyon dolara kadar banka hesap özetleri ve işletmeleri kendisiyle ticaret yapmaya ikna etmek için tasdik mektupları dahil olmak üzere çok sayıda sahte belge tedarik etti. 2021 başlarında, ABD hastanelerine teslim edilmek üzere sipariş edilen ancak hiç teslim edilmeyen nitril eldivenler için 3,18 milyon doların üzerinde ödeme aldı. Son dolandırıcılığı 2021 sonlarında gerçekleşti; Bhandari bir tedarikçiyi KKD sektöründe büyük bir oyuncu olduğuna ve yüz milyonlarca dolara erişimi olduğuna ikna etti. Şirket 1,8 milyar dolarlık bir anlaşmayı kabul etti ve Labruzzo, Bhandari'nin ilk teslimat için teminat olarak 35 milyon dolar yatırdığını belirten sahte bir mektup sağladı. Şirket daha sonra planlanan ilk iki sevkiyat için 1,35 milyon dolar ödedi. Son anlaşmada Bhandari, 1,35 milyon doları doğrudan eşi Meenakashi (Meena) Bhandari (58) tarafından kontrol edilen iş hesabına aldı ve buradan Morris'e 200.000 sterlin gönderip kendisine yepyeni bir Porsche satın aldı.
Sanıklar arasında suç süresince 47.000'den fazla WhatsApp mesajı ve e-posta alışverişi yapıldı. Mesajlarda Morris, 'Haberlerin her yerinde KKD sıkıntısı var. Temizleyelim!! Sömürün... ceplerinizi doldurun' diyor. Bhandari, '[başparmak] iyi bir ekip çalışması ve HERKESİN para kazanmasıyla ilgili' yanıtını veriyor. Başka bir sefer Bhandari bir Rolls Royce resmi gönderiyor ve Morris'e 'Ama bunlardan birini [Rolls Royce] istiyorsam devam etmeliyiz' diyor. Bhandari'nin yeni Porsche'sine toplam 126.000 sterlin harcandı. Diğer paralar, Bhandari'nin Meena ile paylaştığı evinde mutfak yenileme ve kapsamlı ev tadilatlarına harcandı. Borçları ödemenin yanı sıra, banka kayıtları Bhandari'lerin yüz binlerce sterlini Rolex ve diğer lüks saatlere, mücevherlere, Audi A5, Land Rover Discovery ve VW Golf dahil arabalara ve dünya çapında lüks seyahat ve tatil paketlerine harcadığını gösterdi. Paranın hiçbiri amaçlanan amaç için kullanılmadı. Meena'nın borcunu ödemek için de ödemeler yapıldı. NCA soruşturması, kullanılan fonların Bhandari'nin dolandırıcılık faaliyetlerinden geldiğinin farkında olduğunu gösterdiği için kara para aklamayla da suçlandı. Morris'in Bhandari'den düzenli olarak 5.000 sterlinlik ödemeler alması gerekiyordu ancak iki adam 2021 sonunda anlaşmazlık yaşadı ve daha fazla para alınmadı.
Her üç sanık da Şubat 2023'te tutuklandı ve birden çok sahte temsil yoluyla dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. Leicester Kraliyet Mahkemesi'nde beş haftalık bir duruşmaya çıktılar ve bugün (15 Temmuz) mahkum edildiler. Labruzzo, bir başka kişiyle birlikte ABD'de daha önce mahkum edilmişti. Bhandari'ler ve Morris 21 Ağustos'ta cezalandırılacak.
Ulusal Suç Ajansı operasyon müdürü Paul Boniface, 'Covid-19 pandemisi...' dedi.
